跨境金融犯罪：公司所有权、调查方法和美铝案案例

调查

跨境金融犯罪：公司所有权、调查方法和美铝案案例

本文着眼于跨境调查的挑战，以及如何确定实益所有权，从而有助于揭露企业结构的多重联系。

2008 年，美国铝业公司因勒索和欺诈被提起民事诉讼。这些指控被证明是真的：六年后，其子公司承认了一项复杂的贿赂计划，以获得更多业务。

尽管当局获得了数亿美元的刑事罚款，但由于在获取信息方面存在重大障碍，该案件的调查多年来一直停滞不前。调查人员在识别公司实体及其关系方面面临严峻挑战，这导致案件向前发展的巨大延迟。

这项探索性研究：

• 讨论阻碍跨境调查的共同挑战和障碍
• 展示仅使用开源工具（如注册表和联合数据库）的低效率
• 解释 Orbis 如何加速美国政府对美铝的调查
• 通过截图说明逐步过程

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