您需要了解的制裁处罚名单合规信息

制裁处罚名单筛选和尽职调查流程方面，企业面临更高的要求和责任。这意味着那些与受制裁实体开展业务的企业将会面临巨额罚款和声誉损失等后果。

2019 年的前七个月，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 处理了 18 起违规事件，共开出 13 亿美元的罚单。这一数字超出了近十年的高点（2014 年违规事件 22 起，罚款共计 12 亿美元）。

Bureau van Dijk 与三位专家讨论关于如何确保合规框架高效运行，并分别从银行、公司和法律的视角分享了制裁合规的真知灼见。探讨主题包括：

• 实施可靠的合规框架，确保合规框架高效运行，不断适应法规变化及更新流程
• 满足不断变化的监管需求以适应合规环境的快速发展
• 确保企业目标与合规团队目标相协调，在多个管辖区保持合规性
• 有效管理风险，推进针对受制裁实体和受关联制裁实体的问责制

了解供应链及识别受制裁或受关联制裁实体是一项繁琐耗时的工作。在确保日常业务照常开展的前提下，访问全面的数据资源对于提高效率至关重要。