Bureau van Dijk 于 2019 年 12 月 18 日更新了其隐私政策。您可以立即查看更新的隐私政策。您继续使用本网站即代表您对新的隐私政策表示认可。

免费试用

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_09ecb747d3c04dcd81d0453b7ab8aff9

Navigation heading:

概览

Navigation short description:

概览

Classification Catalyst 可帮助您在几秒钟内确定实体的状态以创建 FATCA 和 CRS 报告。

该工具从涵盖全球约 3 亿家非上市公司的 Orbis 数据库中提取信息,并使用“决策树”计算方式确定实体是否符合监管报告要求。

这一工具解决了银行和金融机构合规官员面临的两个主要挑战:

  • 过度依赖客户拓展
  • 公开信息缺乏且不可靠

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_f18840c762dc4c90af014ebaf19742d9

Navigation heading:

如何发挥作用

Navigation short description:

如何助您一臂之力

Classification Catalyst 易于使用且功能强大。首先,输入一个实体:

Classification Catalyst engine diagram

然后,Classification Catalyst 会询问是否需要该实体的报告,如果需要,实体属于以下哪个类别:

  • 金融机构
  • 积极非金融实体(NFEs)
  • 消极非金融实体

摘要页面包括:

  • FATCA 和 CRS 的“分类分数”,以及两者的理由和置信水平
  • 有关该实体的额外信息,以便您进一步核查
  • 一系列识别号码
  • 行业信息,例如 NACE 和 SIC 代码,状态和描述
  • 财务比率值
  • 有关该实体的全球最终所有者(GUO)的信息

Classification Catalyst:

  • 可定制
  • 得到丰富的数据支持
  • 包括审计跟踪
  • 允许通过易用的仪表盘批量上传您的客户信息
  • 大幅简化报告流程,为您节省时间